Pénzmosás elleni modul
Az elkészült modul a pénzmosási törvény hatálya alá tartozó egyesületi tagok, illetve kedvezményezettjeik átvilágítási folyamatát támogatja, illetve a kockázat elemző eljáráson keresztül a befizetések és kifizetések esetén elvégzi a törvényben előírt szűréseket, a kockázatok megállapítására.
A rendszeresen letöltött ENSZ, EU, MNB szankciós listák figyelése mellett, kontrollálja a FATF országok felé történő esetleges kifizetéseket, illetve a kifizetés pillanatában ellenőrzi az ügyfél átvilágítási státuszát. Bizonyos kockázatok megléte esetén a rendszer blokkolja a kifizetési folyamatot, illetve figyelmeztető mail küld az illetékes vezető(k) számára.